日本M&Aセンターの創業メンバーの一人が、 1.1億円脱税で告発された。。。

2022年8月4日に、一斉にメディアで報道されたこの事件、いったい何故なんでしょうかね?


今回、東京国税局から所得税法違反の疑いで刑事告発されたのは、日本M&Aセンター共同創業者の大山敬義元取締役です。
大山元取締役は、1991年に日本M&Aセンターの創業に関与し、その後、取締役に就任(すでに退任)。子会社のBatonzを立ち上げ、代表取締役として、2022年3月末まで就任していました。
また、経営コンサルティングなどを行う会社「アルコンC&I」(東京都渋谷区)を、設立していました。

大山氏は、S/O(新株予約権)で得た日本M&Aセンターホールディングスの株式を、2020年に換金し、10億円以上の利益(金融所得として確定申告必要があります)を得ているのに、約7億4600万円を隠し、所得税およそ1億1100万円を脱税した疑いらしいです。

この大山元取締役は、脱税した金を自身が関与する会社への貸付金などに充てていたということです。

既に、大山元取締役は、修正申告と納税を済ませたとしたうえで、「追加で納税すればよいという軽い気持ちで行ったものだが、違法行為には違いなく深く反省している。すべての職を辞し、当面、謹慎生活を送ることにした」と説明しています。

この大山氏は、 「アルコンC&I」 を利用して、自らM&Aしようとしていたみたいです。
M&A業界に居ると、お得な売り案件(明らかに、一般価格より安い売り案件)の情報入手が可能ですから。

ただ、実事業の経営というは、日本M&AセンターやBatoznを経営していた感覚とは、少し、異なる事の方が多いものなんですがね。。。



続報が入れば更新します。





ASIAN BANK & CAPITAL TRUSTについて

ASIAN BANK & CAPITAL TRUST( アジアン バンク & キャピタル トラスト ) の被害者が増えているようです。
日本の資産(お金)を海外の銀行で保有できると、節税・脱税まがいの説明が聞こえてきます。




■TOP | アジアンバンク(IVA情報)
ASIAN BANK & CAPITAL TRUST(アジアンバンク)のサービスのご紹介やデビットカードやアプリ情報など最新情報を発信しております。
https://asianbankandcapitaltrust.com/

この銀行(?)は、口座開設を、アフィリエイトプログラムで、募集しています。

正確に言うと、これは銀行ではありません。

とにかく、口座開設をしてくれるダウンを探して、自分にコミッションが入るだけでみたいです。

詳細情報を入手次第、UPします。


エクシア合同会社は、ポンジスキームか???

こういう投資には気を付けた方が良いです。
いわゆる、ポンジスキームです。

■あのエクシア合同会社、いよいよ顧客の出金を拒否するフェーズに移行か
https://kabumatome.doorblog.jp/archives/65994375.html

しかし、上場企業が絡むってのは、本当に可笑しいだろう!!!!

廣瀬光伸さんは、以前には、AppBank(6177 )にも関連していましたね。

■株式会社オウケイウェイヴ
https://okwave.co.jp/about/staff/
兼元謙任
〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス7階
代表取締役社長 福田 道夫
取締役 野崎 正徳
取締役(社外) 廣瀬 光伸
取締役(社外) 大森 泰人(株式会社エアトリ取締役(社外))
常勤監査役(社外) 茂木 政昭(茂木公認会計士事務所、茂木政昭税理士事務所)
監査役(社外) 六川 浩明(小笠原六川国際総合法律事務所 代表パートナー弁護士)
監査役(社外) 秦 信行(ギークス株式会社 社外監査役)
※オウケイウェイブ社が運用委託していた先は、Raging Bull合同会社とのこと。
  https://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/4881.html


■エクシア合同会社
会社名:エクシア合同会社
事業内容:事業への投資および融資、自己資産運用
設立年月:2015 年4月
本社:東京都千代田区丸の内1丁目8番3号 丸の内トラストタワー本館 20 階
代表者:代表社員 CEO 菊地 翔

■エクシア・デジタル・アセット株式会社
2021/1/15に株式会社 LastRootsから社名変更した。
https://www.exia-da.jp/
〒106-6215
東京都港区六本木3丁目2-1 住友不動産六本木グランドタワー15階
経営体制
代表取締役社長 鈴木 雅和
取締役 城丸 輪法
取締役 稲井 誠治
取締役(非常勤) 菊地 翔
取締役(非常勤) 大森 泰人
監査役(非常勤) 飯田 俊彦

■株式会社 LastRoots
会社名:株式会社 LastRoots
事業内容:暗号資産交換業並びにブロックチェーン技術による企画・開発事業
登録番号:暗号資産交換業者(登録番号 関東財務局長 第 00018 号)
設立年月:2016 年6月
本社:東京都港区虎ノ門4丁目1番 28 号 虎ノ門タワーズオフィス 7F
代表者:代表取締役社長 廣瀬 光伸

■株式会社LastRoots
英語名:LastRoots, Co, Ltd.
代表者名:小林 慎和
住所:東京都中央区日本橋人形町1-3-6 AIC共同ビル人形町 5F
URL:https://www.lastroots.com/ → https://www.exia-da.jp/
設立:2016-06
親会社の移動:
●LastRoots社が2019年4月16日付けで実施する第三者割当増資の3万5000株をオウケイウェイヴ引き受ける。また現在保有する株式を含めて3万9200株、発行株式数の82.88%を取得し、連結子会社にする。

●株式会社オウケイウェイヴ → エクシアへ
(2020年10月30日、譲渡価額は2億2600万円)

■事業内容
ブロックチェーン技術を用いた新・和製仮想通貨「c0ban」の開発・運営。
ブロックチェーンソリューション「k1ban(キバン)」を提供
仮想通貨c0banと動画広告を組み合わせたプラットフォームサービス「こばんちゃんねる(https://c0banchan.tv/)」の運営

取り急ぎ、気になる点を列挙してみました。
もう少し、内部情報が入りましたら、更新しますね。



上場企業のCFOが、逮捕?

逮捕されたのは、
株式会社hanane代表取締役社長の石動 力(いしどう ちから、44歳、1978年2月11日、東京都)
らしいです。


https://www.facebook.com/chikara.ishido より。

この石動 力 氏は、
2015年12月・・・アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(グロース、6573)に入社
2016年3月・・・取締役に就任
2018年3月28日・・・東証マザーズに上場

なお、
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社の株式保有数は600株(2020年12月時点で、全体の0.024%)とのことです。

Wiki によると、

2020年7月6日 – 第三者割当増資によりOakキャピタルから出資を受けた。

2021年5月12日 – 元役員(CFO兼副社長)が、私的流用などの不適切な会計をしていた件を公表。不正な資金流出額は2億6,872万円。

2021年6月 – Oakキャピタルが株式を売却。

2021年12月8日 – 元役員(CFO兼副社長)の件で、Oakキャピタルがアジャイルメディア・ネットワークを提訴。

2021年12月30日 – 第三者割当増資により香港のGX PARTNERS CO., LIMITEDが16.76%の筆頭株主となった。払込金額は2億350万円。目的は純投資。

2022年2月1日 – 元役員(CFO兼副社長)の不正会計が追加で約5,300万円あるということを発表。

2022年2月14日 – 元役員(CFO兼副社長)が、約5,500万円を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕された。3月10日、架空取引で約5,600万円の資金を流出させたとして、会社法違反(特別背任)の疑いで再逮捕された。

と、
既に過去1年くらい捜査されていましたね。

今後の予測は、
この逮捕された容疑者は、数年後に有罪。
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社も調査費用とか掛かってしまう。
でも、横領したと思われる資金は、戻ってこない。
しかも、このアジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、上場後、ずっと株価が下がり続けている。



経営者にとっては、株価も上がらず、筆頭株主も安定しておらず、なすすべがないと思います。

とほほ。











上場企業のイー・ガーディアンの子会社で、詐欺・逮捕???

イーガーディアン子会社社長を逮捕 1億円詐取疑い???
これは、2022/3/1のニュースです。

記事によると、子会社の社長が、ファクタリグ会社に拒否の売掛をもちかけて、ファクタリング詐欺をしたみたいです。

本当に、親会社は見抜けなかったのでしょうか?


システム開発会社なので、比較的、売上・入金、買掛・支払いはシンプルだと思います。
それでも、不正が発生したとは、いろいろ問題がありそうですね。

果たして、
逮捕された元社長は、お金を返金できるのでしょうか?

ちなみに、2021/8には疑いを開示していましたね。

↓↓↓

当社子会社元取締役の不正行為に関する調査委員会設置のお知らせ 2021 年8月 31 日

この後に、半年後に元子会社取締役が逮捕になったみたいです。

新しい情報が入れば、更新します。

以上




代理店契約に関するトラブルなどを当ページにてご報告、注意喚起しているホームページ


一般社団法人日本代理店協会のサイトに、代金未払事案の一覧に実名記載あります。

これは、ある意味、参考になります。
いわゆる要注意企業ですので、今後、こららの企業と取引をする場合には、より慎重にというワーニングですね。

■事件報告・注意喚起
https://j-dma.org/trouble

当サイトにも、いくつも詐欺案件の相談が来ますので、こういった情報サイトは、積極的に活用したいものですね。



投資詐欺か? 西山ファーム

最近、ニュースになっている西山ファームの投資詐欺?事件。
これは、現時点で判明しているのは、全国930人から約134億円を集めた「果物の海外転売事業への投資」詐欺です。

概要は、騙された出資者は、指定サイトからクレジットカードで、西山ファームの果実(桃など)を100万円で購入します。その果物は出資者の元には届かず、西山ファームが代わりに海外に転売して利益を得ます。
その出資者には、カードの引き落とし日前に、最大3%の配当を上乗せした代金(103万円)が入金される仕組みです。

でも、実際は、海外で果物を販売した形跡はなく、自転車操業だったみたいです。
2015年ごろから、始まったみたいで、クレジットカードさえあれば元手が不要なので、広がったみたいです。

実在する農園を使った、怪しい投資スキームですね。
とても似た事例としては、2019年1月に、栽培棚レンタルオーナービジネスを展開する「軽井沢四季彩ファーム」も逮捕されています。

■株式会社西山ファーム
■代表取締役 西山 美千代
■岡山県赤磐市仁堀東1077
■電話:086-958-●●●●
■設立2015年1月
■資本金3100万円
■従業員数120名
■売上高
・36億8000万円(2017年12月期実績)
・15億8000万円(2016年12月期実績)
・1億2000万円(2015年12月期実績)
■事業内容:
 自社農園『西山ファーム』の運営
 果物・農作物の仕入・卸販売
 果物・農作物の加工・販売(自社商品の企画・製造・販売)
■事業所本社/岡山県赤磐市仁堀東1077
■東京オフィス/東京都港区南青山5-17-1 YHT南青山ビル 8F
■名古屋オフィス/愛知県名古屋市中村区平池町4-60 グローバルゲート 9F
■大阪オフィス/大阪府大阪市中央区本町4-6-7 本町スクウェアビル 5F
■岡山オフィス/岡山県岡山市北区駅元町1-13 JRB 1F
■URL http://nishiyamafarm.com/

この農園を使い、以下の方々達が、画策して、良くない方法にてお金儲けしていたみたいですね。

代表: 西山 美千代
主犯: 山崎 裕輔(逮捕状、海外へ逃亡中!)
共謀者:伊藤 敏弘(資金管理を担当)
    川下 康充(代理店の法人担当)
    来間 亮(LINEの窓口対応)

ネットからの情報により、上記の実名が開示されています。

この人が、山崎さんみたいです。ちょっと前の画像との注釈もありましたが。

説明には、こんな図解で、説明しているのか?



過去の和解に関する資料が届きました。
和解できても、返金が満額でなく、途中で止まったみたいですが。

■西山ファームの被害者 @roomer_smhttps://twitter.com/roomer_sm/status/1455015486207324165



ここまで至った投資家は、まだ、良い方みたいです。

山崎裕輔容疑者(40、農園経営会社「西山ファーム」の当時副社長当時副社長)

逮捕!
2021年10月17日、全国で130億円以上を集めた農園経営会社の投資詐欺事件で、勧誘役ら5人が逮捕されました。
●伊藤 弘敏 容疑者(37、元幹部で資金管理担当)
勧誘役の「四天王」とされる
●花本 将光 容疑者(32)
●松井 孝朗 容疑者(33)
●松本 真一郎 容疑者(33)
●山田 光賢 容疑者(33)


もっと、情報が出てきそうなので、ウォッチしますね!!!



速報!国際的な詐欺集団、Al Habtoor group を名乗り、Linkedinで、寸借詐欺か???

UAEのコングロマリット企業である、Al Habtoor Group 。
これを名乗る国際詐欺集団が、発覚しました!


本物のグループのサイト:
■Al Habtoor Gropu
https://www.habtoor.com/en/






このグループを名乗った詐欺集団が存在します!



詐欺集団は、このAl Habtoor Group を名乗っています。主に、Linkedinで、集客していまます。
国際的な詐欺集団です。
気を付けて下さい!!!



偽物は、このドメインを使っています。
 ____@alhabtoor-uae.com

この人が、詐欺集団のその一人です。

Tarek Mustafa




ラッキーなことに、本物のAl Habtoor Group に問合せができました。


以下のように、キチンとEメールでやり取りができています。
本物は、このドメインを使っています。
 ____@habtoor.com
↓↓↓


国際詐欺集団は、ある意味、強敵です。
粘って、真相解明をしていきます。

国際刑事警察機構(International Criminal Police Organization-INTERPOL). 国際刑事警察機構(インターポール)からの問い合わせは、ここに書き込み等で対応させていただきます。

平和な世界を目指して!


順次、UPしていきます。。。

プロ経営者や元金融・銀行マンは、本当の経営者なのか?

1:玉塚 元一 氏、’85年慶応大学法学部卒業、東京都出身。


この玉塚氏が、次の定時株主総会にて、ロッテHDの社長に就任予定となりましたね。


出典:日経新聞 2021年5月20日(木)朝刊から

過去に、経営者として、ユニクロや、ローソン、ハーツユナイテッドと上場企業の代表取締役を務めてきています。

今回のロッテでは、株式上場することが最大のミッションでしょうかね。
それなら、安牌(あんぱい)の人選なのかもしれません。
大きくリストラ(コストカット、人材解雇)する必要もないし、大きく中期経営計画を策定する必要もないのかもしれません。

2:コロナ禍で、大打撃を受けているのが、サービス業・飲食業・ホテル業なのだろう。

特に目立つのは、飲食店の閉店・リストラだ。

大変は、倒産やネガティブな動きとなっている。

出典:日経新聞 2021年2月1日(日)朝刊から

これは、双日への身売りである。
果たして、このロイヤルホストの菊池会長は、今後も継続成長させることができるのだろうか?
既存株主が希薄化により損するが、会社存続を選択したとのニュースである。
なるほどと思うが、本来、創業社長であれば、もっと違う努力をしたのではないだろうか?

これは、かぐや姫こと、大塚久美子氏の事例にも言えることである。
彼女の実施した戦略は、一見スマートの戦略に見えるが、実は安易でその場しのぎであることは、言うまでもない。
だが、それを指摘・改善する人が、社長の周りには見えない。

さらに、こんな動きが、、、

2021年3月22日
持分法適用会社の異動(一部株式譲渡)に関するお知らせ(212.0KB)

要するに、関連会社の株式会社ハブの株式の一部を売却するのだ。
3,249,000 株(29.5%)
このうち、952,700 株を、Tech Growth Capital 有限責任事業組合(株式会社ミクシィ 99.98%+XTech 株式会社 0.02%)に売却します。売却金額は、547 百万円(1 株当たり 575 円)です。

で、
持ち分は、2,296,300 株( 20.9%)になります。
その後、株式会社ハブが第三者割当増資を実行して、ロイヤルホールディングス株式会社の議決権所有割合は、最終的に、18.3%となり、の持分法適用会社から除外される予定です。

考え方によっては、ロイヤルホールディングス株式会社を存続するために、どんどんと売却できるものを必要最低限、売却しているのですね。

ここで、定義したい重要な事は、顧客・クライアントにとってメリットとなる経営ができているのでしょうか?

会社は誰のため? 何のため?

やはり、この問いには、明確に答えていないのではないでしょうか?

今後の、これらの企業の成長・業績が、ある一定の答えとなりますので、継続ウォッチしていきます。




 

グローバルダイニングvs小池百合子か?

コロナ禍で一番、苦労している業界が飲食業であることは、世界中、同じ境遇です。

株式会社グローバルダイニング(東証二部、7625)の長谷川耕造社長が、緊急事態宣言下において、発表した弁明書が物議をかもしています。

●3/11に、グローバルダイニングが東京都へ弁明書

https://docs.google.com/a/global-dining.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Z2xvYmFsLWRpbmluZy5jb218Y29ycG9yYXRlLW5ld3N8Z3g6MmFjYzE2MDg2MWNkYjBhMA





その後、
東京都から、グローバルダイニングへ、文書が、、、


●3/15に、東京都から事前通知



ついに、



●3/18に、東京都から措置命令書


エグイなぁ、、、東京都は。
いや、都知事の小池百合子さんのことですよ。
だって、3/18(木)から3/21(日)の四日間だけですよ。
これは、完全に、見せしめですよね。

仕方なく、グローバルダイニングは、東京都の命令に応じます。


国の緊急事態宣言が解除される、3/22(月)からは、東京都の独自制約となります。
夜の9時まで営業へ。

が、


長谷川社長は、男気だ!
今回は、「時短命令は違法だ」として、東京都に対して損害賠償請求の訴えを3月22日にも東京地裁に提訴する。

今日3/22(月)、予定通りグローバルダイニングが、提訴されました。
しかし、この

損害賠償の請求額は、命令を受けた26店舗×4日間×1円 = 104円だって!!!
↓↓↓
「グローバルダイニング」が都を提訴 104円請求(日刊スポーツ)

Yahooニュース

https://news.yahoo.co.jp/…/d9a1a2c2df7f7005706940c7b098…


おー、長谷川社長、あっぱれ!!!

1円訴訟ですよ!


この動画もわかりやすい!

で、
こんな動きに発展しています。
↓↓↓
■コロナ禍、日本社会の理不尽を問う
法的義務のない時短要請に適法に従わなかった原告。原告が提出した弁明書に対して十分な回答をすることなく、東京都は施設使用制限命令を発出しました。「訴額1円」の国家賠償請求で「コロナ特措法」及び本件命令の違憲性と民主主義国家のあり方を問います。

本クラウドファンディングは弁護団が主催しています。
2021年3月22日、東京地裁に自粛名目の不条理規制の違憲・違法性を問う国家賠償請求訴訟を提訴しました。
弁護団のメンバーはケースページ内「基本情報」に記載しておりますように、倉持麟太郎、金塚彩乃、水野泰孝です。運営は事務局が行っております。
本クラウドファンディングに関する弁護団へのお問い合わせは以下にお願いします。
struggle.for.liberty104@gmail.com




今後、動きがあれば、更新します。