カテゴリー: 詐欺・トラブル事例

本来はM&A関連するネタを紹介するサイトですが、多くの投資家が被害にあっていますので、
ここで、報告しておきます。

以下のサイトは、詐欺です。
被害者が複数発生しています。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
詐欺認定
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■Precias Exchange　：BTCの自動投資運用サイト

特徴：BTCが、18-20%/月に増えます。

現在：2023年7月ごろに、ドロンしています。
　　　口座を開設した人のウォレット残高が、マイナスになっています。

■ Phalanx 取引所（ファランクス）　FXや暗号資産の取引所　https://phalanxtrade.com/　まだログインできなくなっています。

馬場義博先生をウリにしている。馬場先生の投資講座は、平日の20:00-22:00頃に、オンライン講座やオンライン取引を実演していました。
こちらは、ライブ講座の視聴URLです→　 https://bit.ly/43Gafyd
その講座は、YouTubeで見れます→　https://www.youtube.com/@user-mq5se5ej9n　
恐らく、近々、削除されると思いますが。　

現在：2023年8月18日(金)までのやり取り後、ドロンしています。
　　　サポート、アシスタント（川崎惠子）等と完全に音信不通。LINEも既読になりません。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

怪しい取引所：

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■Cencia取引所　https://cencia.club/

■UNL-C取引所　https://unlcoin-jp.me/
松田吉彦先生をウリにしている。
引き出しができないトラブルが発生中。その事をLINEのグループで投稿されると、グループから排除されたと。典型的な事例です。

■Dingxin Limited取引所　詳細は不明

■ARK INVEST

ARKライブ授業：　https://live.a3aca.com/rk/vip9
松本先生、アシスタント川崎 晴奈

■COFCO FX取引所

■「BOK Financial」
LINEを使い、上級アナリスト「松尾しげと」が無料でFXトレードのアドバイスをしています。で最終的には、ＦＸの口座開設を進めます。

■詐欺情報の参考サイト：
海外FX業者を辛口評価
https://sites.google.com/view/fxkarakuchi/

この後、連絡が来たサイトを随時、追加掲載していきます。

エジプトのプライベートバンクを利用した詐欺案件があります。

これは、本当のバンクではありません。
WEBサイトを使った、詐欺の可能性が高いです。

その銀行名は、Ahli Suez Banque　です。
↓↓↓

URL：　https://www.ahlissuez.com/

手口は、SNS等で、メッセージが来ます。
寄付として、10,200,000ドル（13億4,640万円、132円換算）を、差し上げるというのです。

この銀行のアカウントを作るように促され、簡単に無料で、この銀行口座が作れます。

インターネットバンキングのURL: https://www.ahlissuez.com/ebn/

二段階認証とか、複雑なパスワードは要求されないシンプルな構造です。

個人でログインすると、そこにいつのまにか寄付金が送金されます。
↓↓↓

これは、凄く期待できますよね？

でも、
これからが、キモ（詐欺）です。

引き出すための個人与信チェックが必要です。
国際弁護士による、人物承認が必要と言われます。
そのコストが、約40万円です。

そう、この約40万円を詐欺で、奪い取るのです。

＜継続して、詳細情報を求めています＞

ASIAN BANK & CAPITAL TRUST（ アジアン バンク ＆ キャピタル トラスト ） の被害者が増えているようです。
日本の資産（お金）を海外の銀行で保有できると、節税・脱税まがいの説明が聞こえてきます。

■TOP | アジアンバンク(IVA情報)
ASIAN BANK & CAPITAL TRUST(アジアンバンク)のサービスのご紹介やデビットカードやアプリ情報など最新情報を発信しております。
https://asianbankandcapitaltrust.com/

この銀行（？）は、口座開設を、アフィリエイトプログラムで、募集しています。

正確に言うと、これは銀行ではありません。

とにかく、口座開設をしてくれるダウンを探して、自分にコミッションが入るだけでみたいです。

詳細情報を入手次第、UPします。

逮捕されたのは、
株式会社hanane代表取締役社長の石動 力（いしどう ちから、44歳、1978年２月11日、東京都）
らしいです。


https://www.facebook.com/chikara.ishido より。

この石動 力 氏は、
2015年12月・・・アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（グロース、6573）に入社
2016年３月・・・取締役に就任
2018年3月28日・・・東証マザーズに上場

なお、
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社の株式保有数は600株（2020年12月時点で、全体の0.024%）とのことです。

Wiki によると、

2020年7月6日 – 第三者割当増資によりOakキャピタルから出資を受けた。

2021年5月12日 – 元役員(CFO兼副社長)が、私的流用などの不適切な会計をしていた件を公表。不正な資金流出額は2億6,872万円。

2021年6月 – Oakキャピタルが株式を売却。

2021年12月8日 – 元役員(CFO兼副社長)の件で、Oakキャピタルがアジャイルメディア・ネットワークを提訴。

2021年12月30日 – 第三者割当増資により香港のGX PARTNERS CO., LIMITEDが16.76%の筆頭株主となった。払込金額は2億350万円。目的は純投資。

2022年2月1日 – 元役員(CFO兼副社長)の不正会計が追加で約5,300万円あるということを発表。

2022年2月14日 – 元役員(CFO兼副社長)が、約5,500万円を着服したとして業務上横領の疑いで逮捕された。3月10日、架空取引で約5,600万円の資金を流出させたとして、会社法違反（特別背任）の疑いで再逮捕された。

と、
既に過去1年くらい捜査されていましたね。

今後の予測は、
この逮捕された容疑者は、数年後に有罪。
アジャイルメディア・ネットワーク株式会社も調査費用とか掛かってしまう。
でも、横領したと思われる資金は、戻ってこない。
しかも、このアジャイルメディア・ネットワーク株式会社は、上場後、ずっと株価が下がり続けている。



経営者にとっては、株価も上がらず、筆頭株主も安定しておらず、なすすべがないと思います。

とほほ。

一般社団法人日本代理店協会のサイトに、代金未払事案の一覧に実名記載あります。

これは、ある意味、参考になります。
いわゆる要注意企業ですので、今後、こららの企業と取引をする場合には、より慎重にというワーニングですね。

■事件報告・注意喚起
https://j-dma.org/trouble

当サイトにも、いくつも詐欺案件の相談が来ますので、こういった情報サイトは、積極的に活用したいものですね。

UAEのコングロマリット企業である、Al Habtoor Group 。
これを名乗る国際詐欺集団が、発覚しました！

本物のグループのサイト：
■Al Habtoor Gropu
https://www.habtoor.com/en/

このグループを名乗った詐欺集団が存在します！

詐欺集団は、このAl Habtoor Group を名乗っています。主に、Linkedinで、集客していまます。
国際的な詐欺集団です。
気を付けて下さい！！！



偽物は、このドメインを使っています。
　＿＿＿＿@alhabtoor-uae.com

この人が、詐欺集団のその一人です。
↓
Tarek Mustafa

ラッキーなことに、本物のAl Habtoor Group　に問合せができました。


以下のように、キチンとEメールでやり取りができています。
本物は、このドメインを使っています。
　＿＿＿＿@habtoor.com
↓↓↓

国際詐欺集団は、ある意味、強敵です。
粘って、真相解明をしていきます。

国際刑事警察機構(International Criminal Police Organization-INTERPOL). 国際刑事警察機構（インターポール）からの問い合わせは、ここに書き込み等で対応させていただきます。

平和な世界を目指して！

順次、UPしていきます。。。